BANCO ALFIN
Convocatoria para Practicante de PLAFT

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?:

• Apoyar en el orden y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores del Banco.
• Apoyar con la custodia y conservación de los files de clientes, proveedores y contrapartes del Banco y toda la documentación relacionada a PLAFT.
• Apoyar en la verificación de listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
• Apoyar en la atención de requerimientos de Debida diligencia (de Personas naturales, Personas jurídicas, entes jurídicos) y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo o por encargo de la Oficialía.
• Apoyar y participar en la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento.
• Apoyar en la revisión y validación de documentos para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes con quienes se vincula el Banco.
• Apoyar en la gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance.
• Apoyar en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
• Apoyar en la consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco.
• Apoyar en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales.
• Otros encargos que designe la Oficialía de Cumplimiento relacionados al ámbito de sus competencias

Lugar de prácticas: Santiago de Surco, Lima, Perú