Requisitos
Numero de vacantes 1
Modalidad de prácticas: Pre-Profesional
Formación académica: Estudiante a partir del 7mo ciclo de las carreras de Administración, Derecho, Economía y/o afines
Requisitos:
- Deseable conocimiento en matrices, indicadores
Condiciones del contrato
Algunas funciones:
- Apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otras relacionadas al Área de Cumplimiento.
- Apoyo en la ejecución de procesos de Debida Diligencia de clientes, contrapartes, proveedores, etc. así como los procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos de la compañía.
- Manejo de herramientas y/o software de Prevención de Lavado de Activos de la compañía (sistema que contiene toda la información en materia de operaciones inusuales de los clientes).
- Apoyo en la mejora e implementación de matrices de riesgo, reportes e indicadores.
- Apoyo en el monitoreo, análisis y detalle de operaciones inusuales y nivel de transaccionalidad de clientes, proveedores, colaboradores, etc.
- Apoyo en los análisis de riesgos, reportes de tendencias y procedimientos reforzados para clientes sensibles.
- Apoyo en atención de oficio o requerimientos de órganos reguladores.
- Apoyo en actividades de sensibilización y/o capacitación de Cumplimiento.
- Apoyo en las coordinaciones con áreas internas para la recopilación de información o cualquier otro requerimiento del área de Cumplimiento
- Seguimiento y monitoreo en los controles a cargo del Oficial de Cumplimiento
Lugar de prácticas: San Isidro, Lima
Como postular
COMO POSTULAR: Los interesados que cumplan los requisitos, pueden postular mediante la pagina de la Empresa. POSTULE AQUÍ
Recomendaciones para postular
- Antes de postular verifique si cumple con los requisitos solicitados y ajuste su CV al puesto que desea cubrir
- Solo envie su documentación a través de los medios y en las fechas que informa la entidad
- Verique su datos antes de registrar su postulación, sobre todo el correo electrónico o nro de celular que son medios a través de los cuales te pueden contactar
Resultados
La organización se comunicará con los seleccionados de cada etapa evaluativa del proceso de selección. Verifique que su CV tenda actualizado sus datos de contactoTe sugerimos:
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